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      銀川匯創(chuàng)資本投資控股有限公司深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于“堅(jiān)持黨對國有企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)是重大政治原則，必須一以貫之，建立現(xiàn)代企業(yè)制度是國有企業(yè)改革的方向，必須一以貫之”的重要論述，將推動(dòng)企業(yè)內(nèi)控管理制度建立完善和保障內(nèi)控制度有效執(zhí)行作為提升企業(yè)內(nèi)生力、創(chuàng)新力、競爭力和凝聚力的重要舉措，突出“建章立制、監(jiān)督執(zhí)行、精準(zhǔn)管控”的原則，緊緊圍繞“國企改革三年行動(dòng)”的中心任務(wù)，以鞏固巡察整改成果、推進(jìn)“改進(jìn)作風(fēng)提升質(zhì)效”專項(xiàng)行動(dòng)為契機(jī)，構(gòu)建了“全方位決策、全業(yè)務(wù)覆蓋、全要素管控、全流程監(jiān)督”的“四全”制度體系，有效提升了公司決策、經(jīng)營、管理、執(zhí)行的“四強(qiáng)”治理效能，為提升集團(tuán)公司整體管控能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力筑牢了制度“藩籬”。
      公司突出治理主體的作用發(fā)揮，堅(jiān)持把健全法人治理結(jié)構(gòu)作為制度體系的核心內(nèi)容，從清單、規(guī)則、考核、協(xié)議等入手，建立了涵蓋黨支部前置研究、重大經(jīng)營、授權(quán)管理、議事交流、考核評價(jià)等在內(nèi)的10項(xiàng)制度，全面強(qiáng)化決策機(jī)制體系建設(shè)的頂層設(shè)計(jì)。
      一是完善法人治理管理制度，夯實(shí)依法治企基礎(chǔ)，發(fā)揮各類清單制度在公司治理中的指導(dǎo)作用，將公司重大事項(xiàng)清單化，修訂完善并印發(fā)集團(tuán)公司《黨支部前置研究討論重大經(jīng)營管理事項(xiàng)清單》《“三重一大”決策清單》《董事會關(guān)于經(jīng)理層的授權(quán)清單》《總經(jīng)理向董事會匯報(bào)工作制度》《子公司向出資人匯報(bào)工作制度》等5項(xiàng)清單制度，明確了“三重一大”事項(xiàng)權(quán)責(zé)劃分，厘清黨支部、董事會、經(jīng)理層的權(quán)責(zé)邊界，使各治理主體職責(zé)清晰、關(guān)系明確、相互銜接。
      二是規(guī)范法人治理議事機(jī)制，強(qiáng)化企業(yè)治理水平，強(qiáng)調(diào)議事規(guī)則在企業(yè)管理中的規(guī)范作用，修訂完善并出臺了集團(tuán)公司《黨支部議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》《總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則》3項(xiàng)議事規(guī)則，明確對議事范圍、議事內(nèi)容、議事形式、議事流程、議事決定等方面的具體要求，理順工作流程，保障有效履職。
      三是完善法人治理考核機(jī)制，提高履職盡責(zé)能力，完善黨組織考核機(jī)制，按照四講四有黨員、五有五強(qiáng)小組、六有六好支部評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對公司黨支部進(jìn)行考核；開展董事會考核評價(jià)，圍繞董事會工作機(jī)構(gòu)設(shè)置與制度建設(shè)等內(nèi)容，對董事會進(jìn)行評價(jià)考核，同時(shí)圍繞職業(yè)操守、履職能力等維度，對公司董事成員進(jìn)行考核評價(jià)；持續(xù)完善經(jīng)理層管理考核，制定并印發(fā)了子公司《經(jīng)理層成員任期制與契約化管理辦法》和《經(jīng)理層管理辦法》，組織簽訂《年度經(jīng)營業(yè)績責(zé)任書》《任期經(jīng)營業(yè)績責(zé)任書》及《崗位聘任協(xié)議》，形成能者上、庸者下的用人機(jī)制。
      公司堅(jiān)持“發(fā)展第一，風(fēng)控優(yōu)先”的理念，聚焦“3+2”核心業(yè)務(wù)體系，通過管理辦法、戰(zhàn)略規(guī)劃、工作指引、定向計(jì)劃，持續(xù)強(qiáng)化資產(chǎn)運(yùn)營、投融資、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、投后運(yùn)營監(jiān)管等全業(yè)務(wù)體系建設(shè)，累計(jì)編制規(guī)劃計(jì)劃14個(gè)，建立制度12項(xiàng)，為切實(shí)提升公司生產(chǎn)經(jīng)營效能提供有效支撐。
      一是搭建戰(zhàn)略管控體系，本著“集團(tuán)規(guī)劃突出整體協(xié)同、板塊規(guī)劃突出專業(yè)引領(lǐng)、子公司規(guī)劃上下貫通”的原則，編制了集團(tuán)公司“十四五”發(fā)展規(guī)劃1個(gè)，公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃3個(gè)，子公司發(fā)展計(jì)劃10個(gè)，形成多層次的戰(zhàn)略規(guī)劃體系機(jī)制，有效提升企業(yè)戰(zhàn)略引領(lǐng)和執(zhí)行效率。
      二是構(gòu)建融資管理機(jī)制，在科學(xué)制定《融資管理制度》的基礎(chǔ)上，搭建公司融資清單、構(gòu)建融資機(jī)構(gòu)評估體系、制定融資計(jì)劃，并嚴(yán)格按照《銀行間債券市場債務(wù)融資工具信息披露制度》完善企業(yè)信息披露工作機(jī)制，有效支撐融資管理工作。
      三是制定投資管理制度，以項(xiàng)目盡職調(diào)查為關(guān)鍵點(diǎn)，制定印發(fā)了包含項(xiàng)目基本情況、商業(yè)模式、財(cái)務(wù)分析、風(fēng)險(xiǎn)分析等在內(nèi)的共11項(xiàng)內(nèi)容的《盡職調(diào)查報(bào)告模板及工作指引》，并嚴(yán)格執(zhí)行《投資管理制度》，進(jìn)行項(xiàng)目投資管理，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)決策安全性。
      四是健全投后管理機(jī)制，秉持投后管理賦能理念，做實(shí)做細(xì)項(xiàng)目孵化、投資監(jiān)管和投后運(yùn)用機(jī)制，全面執(zhí)行《投后檢查工作指引》《外派董事監(jiān)事管理辦法》，形成項(xiàng)目“事前、事中、事后”閉環(huán)管理機(jī)制，制定《投資項(xiàng)目項(xiàng)目經(jīng)理定向負(fù)責(zé)計(jì)劃》，創(chuàng)新探索建立項(xiàng)目經(jīng)理定向負(fù)責(zé)工作機(jī)制及工作協(xié)同機(jī)制，切實(shí)保障項(xiàng)目發(fā)展長期性。
      五是建立資產(chǎn)運(yùn)營管理體制，建立了包括《資產(chǎn)巡查管理辦法》《固定資產(chǎn)管理辦法》等在內(nèi)的資產(chǎn)管理制度體系，制定了資產(chǎn)管理和巡查工作計(jì)劃，建設(shè)了資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，提升了資產(chǎn)管理的制度化、規(guī)范化、信息化水平，為提升資產(chǎn)運(yùn)營效率，切實(shí)推動(dòng)資產(chǎn)保值增值提供了有力支撐。
      公司突出管理的基礎(chǔ)作用，本著“強(qiáng)化服務(wù)、精細(xì)規(guī)范、改進(jìn)作風(fēng)、提升質(zhì)效”的原則，從制度、辦法、細(xì)則、規(guī)范、手冊等方面，統(tǒng)籌推進(jìn)公司、行政管理、人力資源、財(cái)務(wù)管理、招標(biāo)采購、風(fēng)險(xiǎn)管控等要素維度的內(nèi)控管理體系建設(shè)，形成制度近60項(xiàng)，有效支撐公司決策部署的高效執(zhí)行落實(shí)，切實(shí)提升公司綜合管理能力。
      一是健全行政綜合機(jī)制，結(jié)合國有企業(yè)內(nèi)部管理建設(shè)的要求，建立了《公文處理辦法》《證照、印章管理制度》《合同管理制度》《總經(jīng)理辦公會會議制度》等行政綜合管理制度20余項(xiàng)，為公司會議管理、印章管理、檔案管理、辦公用品領(lǐng)用、圖書管理、用車管理等各方面工作的有序開展提供科學(xué)性、實(shí)用性、規(guī)范性指引，為公司整體發(fā)展做好服務(wù)。
      二是創(chuàng)新人力資源管理模式，堅(jiān)持“黨管人才、以人為本”的原則，依托公司SWAL人才培養(yǎng)體系，制定優(yōu)化了《招聘管理辦法》《績效考核制度》等制度20項(xiàng)，通過制度建設(shè)，為規(guī)范人力資源管理、激活選人用人機(jī)制、激發(fā)員工隊(duì)伍活力, 促進(jìn)公司高質(zhì)量發(fā)展提供組織和人才保障。
      三是細(xì)化財(cái)務(wù)內(nèi)控流程，圍繞加強(qiáng)制度建設(shè)、深化預(yù)算管理、細(xì)化審計(jì)監(jiān)督等方面管控，建立了以財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)內(nèi)控管理為主導(dǎo)的的財(cái)務(wù)制度體系，形成以《內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)流程》為綱引、涵蓋《全面預(yù)算管理辦法》《財(cái)務(wù)開支和報(bào)銷管理辦法》《資金預(yù)算管理辦法》《備用金管理辦法》《財(cái)務(wù)核算標(biāo)準(zhǔn)手冊》等在內(nèi)的13項(xiàng)財(cái)務(wù)管控制度，不斷提高集團(tuán)公司和子公司財(cái)務(wù)管控能力和水平。
      四是建立招標(biāo)采購管理制度，以國家現(xiàn)行法律、法規(guī)為依據(jù)，結(jié)合總公司和子公司招標(biāo)采購管理工作的實(shí)際，修訂完善了公司《招標(biāo)采購管理辦法》，從組織機(jī)構(gòu)與工作職責(zé)、規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)與招標(biāo)方式、招標(biāo)采購管理與流程、招投標(biāo)資料歸檔等方面，嚴(yán)肅招標(biāo)采購紀(jì)律，規(guī)范招標(biāo)采購活動(dòng)，為工程建設(shè)和采購工作的有序規(guī)范開展奠定了基礎(chǔ)。
      五是優(yōu)化合規(guī)風(fēng)控體系，聚焦債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、投資風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、金融風(fēng)險(xiǎn)、安全風(fēng)險(xiǎn)等，編制集團(tuán)公司風(fēng)險(xiǎn)管理制度、法律顧問制度，制定《合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理制度》《涉訴事務(wù)管理辦法》，并進(jìn)一步優(yōu)化和完善合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理策略確立、制度規(guī)范制定、風(fēng)險(xiǎn)識別、合規(guī)審查、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對、責(zé)任追究、考核評價(jià)、合規(guī)培訓(xùn)等在內(nèi)的公司合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理體系，保障企業(yè)依法經(jīng)營。
      公司堅(jiān)持把立足當(dāng)前與著眼長遠(yuǎn)結(jié)合起來，多措并舉狠抓制度執(zhí)行落實(shí)，推進(jìn)制度建設(shè)頂層設(shè)計(jì)科學(xué)、依法治企氛圍濃厚、制度執(zhí)行管理動(dòng)態(tài)，切實(shí)有效發(fā)揮制度管理的效能。
      一是常態(tài)化開展依法治企教育，以習(xí)近平法治思想為指引，嚴(yán)格按照《第一議題制度》《黨員管理考核制度》《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制度》，持之以恒開展法治培訓(xùn)和普法宣傳，培育法治文化，營造依法合規(guī)的良好氛圍，同時(shí)對制度建設(shè)工作的全流程進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)、確保公司各項(xiàng)制度的正確方向。
      二是經(jīng)常性開展制度宣貫，將公司制度分類別進(jìn)行匯總形成制度匯編和手冊，方便員工查閱制度細(xì)則，保障制度執(zhí)行的長效化；把制度宣貫作為員工培訓(xùn)的一項(xiàng)重要內(nèi)容，不定期組織對新修訂制度、新制定制度、常用制度、重點(diǎn)制度的培訓(xùn)教育，加強(qiáng)員工對各項(xiàng)制度的學(xué)習(xí)、研究、理解和貫徹，營造了自覺尊崇制度、嚴(yán)格執(zhí)行制度、堅(jiān)決維護(hù)制度的濃厚氛圍。
      三是一體化督導(dǎo)制度執(zhí)行，制定了《目標(biāo)管理督導(dǎo)辦法》《專項(xiàng)工作督查督辦管理辦法》《專題會議制度》等督辦制度，并通過定期匯報(bào)、述職測評、績效考核等方式，常態(tài)化開展對公司規(guī)章制度執(zhí)行的督導(dǎo)督辦，確保制度剛性執(zhí)行；建設(shè)“黨統(tǒng)一指揮、全面覆蓋、權(quán)威高效”的監(jiān)督體系，推進(jìn)紀(jì)檢監(jiān)察監(jiān)督、巡察監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)督有機(jī)銜接，將制度體系是否完備、制度執(zhí)行是否嚴(yán)格作為監(jiān)督檢查的重點(diǎn)，對制度執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督，對違規(guī)行為進(jìn)行追責(zé)，有效維護(hù)制度權(quán)威。
      四是動(dòng)態(tài)化加強(qiáng)制度管理，將制度建設(shè)作為公司內(nèi)部管理的一項(xiàng)重點(diǎn)工作，組織建立公司制度體系臺賬，形成制度庫；定期組織制度大排查工作，始終把握制度建設(shè)方向、內(nèi)容和有關(guān)要求，經(jīng)常性與各部門、子公司溝通充分了解工作制度的新變化、新要求；按照“精簡、管用”的原則，緊密結(jié)合法律法規(guī)和企業(yè)工作實(shí)際，對于行之有效的制度，不搞重復(fù)建設(shè)，繼續(xù)長期堅(jiān)持，對于與現(xiàn)行法規(guī)制度不一致或失去時(shí)效性的及時(shí)廢止，對與當(dāng)前工作要求不相適應(yīng)的，著手修訂完善，確保制度行得通、指導(dǎo)力強(qiáng)、長期適用，實(shí)現(xiàn)用制度管權(quán)、按制度辦事、靠制度管人，推動(dòng)企業(yè)治理體系和治理能力現(xiàn)代化。